Federalinis Aukščiausiasis Teismas išleido daugybę įsakymų, įskaitant Mareva įsakymus, sustabdyti turtą ir sąskaitas, susijusias su General Hydrocarbons Limited, jos filialais ir žymiais asmenimis, įskaitant žiniasklaidos magnatą Nduka Obaigbena.
Teismas priėmė sprendimą dėl kaltinimų dėl negrąžintų paskolų 225,8 mln. skolingas finansų įstaigai.
Tai nurodyta teismo dokumente, kurį peržiūrėjo „Nairametrics“, kuriame išsamiai aprašomos ieškovų, „First Bank of Nigeria Ltd“ ir „FBNQuest Trustees Ltd“, abiejų Nigerijos finansinių paslaugų bendrovės FBN Holdings Plc dukterinių įmonių, maldos.
Naftos ir dujų bendrovė „General Hydrocarbons“ priklauso Ndukai Obaigbenai, „ThisDay Newspapers“ ir „Arise TV“ leidėjui ir įkūrėjui.
Įmonė minima kaip OML 120 – naftos gavybos bloko Nigerijoje – operatorė.
Įsakymai buvo priimti siekiant užkirsti kelią atsakovams „General Hydrocarbons Limited“ ir kitiems susijusiems subjektams perleisti ar išmesti turtą, kol bus sprendžiamas teisinis ginčas dėl neapmokėtų paskolų.
Pranešama, kad paskolos, kurias išdavė ieškovai, sudaro 225 802 379,69 USD nuo 2024 m. rugsėjo 30 d.
Draudimas apriboja visas pagrindines Nigerijos finansų institucijas, įskaitant „Garanty Trust Bank“, „Access Bank“, „Zenith Bank“, „First Bank of Nigeria“ ir besivystančias skaitmenines platformas, tokias kaip „Flutterwave“, „Paystack“ ir „Piggyvest“, nuo lėšų atleidimo ar su atsakovais susijusių sąskaitų.
Ką atskleidžia teismo dokumentai
Federalinis Aukščiausiasis Teismas išleido keletą įsakymų įšaldyti įsakymus, vadinamus Mareva įsakymais, įmonei General Hydrocarbons Limited, jos direktoriams ir susijusiems subjektams, įskaitant Nduka Obaigbena, dėl tariamos skolos 225,8 mln.
Teismas nurodė visiems pagrindiniams Nigerijos komerciniams bankams ir finansų įstaigoms užblokuoti kaltinamųjų sąskaitas ir apriboti prieigą prie lėšų ar turto iki ieškinio sumos, kol laukia tolesni teisminiai procesai.
- Įsakymai suvaržo tokius bankus kaip „GTBank“, „Access Bank“, „Zenith Bank“, „First Bank“ ir „fintech“ platformas, tokias kaip „Flutterwave“, „Paystack“ ir „Piggyvest“, nuo lėšų atleidimo ar su kaltinamaisiais susijusio turto tvarkymo.
- Tai apima paskyras, susijusias su pagrindiniais asmenimis, tokiais kaip Efe Damilola Obaigbena ir Olabisi Eka Obaigbena, taip pat tokiais korporaciniais subjektais kaip GHL 121 Ltd, CESL Oyo Production ir kitomis įmonėmis, susijusiomis su naftos bloko veikla.
„Mareva įsakymas apriboti visus Nigerijos komercinius bankus, įskaitant Guaranty Trust Bank Limited, Access Bank Plc, Citibank Nigeria Limited, Carbon Bank, Ecobank Nigeria Plc, Fidelity Bank Plc, First Bank of Nigeria Limited, First City Monument Bank Plc, Flutterwave, Globus Bank, Heritage Bank Limited, Jaiz Bank, Keystone Bank Limited, Opay Digital Services Limited, PalmPay Limited, Paystack Payments Limited, Piggyvest, Momo Payment Service Bank Limited, Polaris Bank Limited, Providus Bank, Stanbic IBTC Bank Nigeria Limited, Standard Chartered Bank, Sterling Bank Plc, SunTrust Bank Limited, Union Bank of Nigeria Plc, United Bank for Africa Plc, Unity Bank Plc, Wema Bank Plc, Zenith Bank Plc ir visoms kitoms Nigerijoje veikiančioms finansų institucijoms neleisti išleisti lėšų ar turto arba su jais susidoroti dėl GHL iki sumos 225 802 379,69 USD,yra negrąžintas įsiskolinimas GHL sąskaitoje FirstBank 2024 m. rugsėjo 30 d. dėl FirstBank suteiktų paskolų GHL, kol bus išnagrinėtas ir priimtas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo“, – iš dalies rašoma teismo įsakyme.
Teismas taip pat įpareigojo bankus per septynias dienas atskleisti tikslius šių sąskaitų likučius ir pateikti patvirtintus sąskaitų išrašus.
- Be to, ji įpareigojo įmones, susijusias su naftos bloku OML 120, pateikti gavybos ir pajamų įrašus nuo veiklos pradžios, o pajamas nukreipiant į ieškovų sąskaitą.
- Be lėšų įšaldymo, teismas priėmė laikinąsias apsaugos priemones, neleidžiančias atsakovams perleisti ar išmesti turto, įskaitant žalios naftos atsargas, draudimo polisus, akcijas ir kitas gautinas sumas.
Taip užtikrinama, kad atsakovai negalėtų išeikvoti išteklių, kurie gali būti panaudoti negrąžintai skolai padengti.
Generaliniai angliavandenilių direktoriai taip pat buvo specialiai suvaržyti Nigerijoje disponuoti savo asmeniniu turtu, kilnojamu ar nekilnojamuoju.
Kodėl Mareva įsakymas
Remiantis Nairametrics išvadomis, teisminis veiksmas kyla dėl paskolų, kurias tariamai suteikė ieškovo bankas pirmajam atsakovui General Hydrocarbons.
Ieškovo teigimu, paskolos liko negrąžintos 2024-09-30.
- Pranešama, kad paskola buvo užtikrinta įvairiu turtu, įskaitant žalios naftos atsargas, draudimo polisus ir gautinas sumas.
- Teigiama, kad šios lėšos, kurios iš pradžių buvo skirtos naftos blokams įsigyti, buvo netinkamai panaudotos asmeninėms išlaidoms.
- Be kitų kaltinimų, kaltinamieji nukreipė lėšas prabangos nekilnojamojo turto ir privačių lėktuvų operacijoms finansuoti.
Kai neapmokėta suma dabar viršijama 225 milijonai dolerių, ieškovai prašė teismo įsikišti, kad išsaugotų turtą iki bus išspręsta byla.
Kas toliau?
- Šaltiniai Nairametrics atskleidė, kad byla tebevyksta, o tolesni posėdžiai lems bylos, kuri greičiausiai atsilieps per Nigerijos finansinių paslaugų sektorių, baigtį.
- Šios bylos baigtis gali turėti didelių pasekmių įmonės valdymui ir paveiktų subjektų finansiniam stabilumui.
- FBNH akcijų kaina krito 1,27 % uždaryti ties N31.05 Ketvirtadienį, 2024 m. sausio mėn.
Tai besivystanti istorija ir tikimasi daugiau atnaujinimų, kai teisminiai procesai tęsis…
