Enugu valstijos policijos vadovybė paskelbė sulaikiusi tris įtariamuosius dėl įtariamo banko sukčiavimo.
Įtariamieji yra 26 metų Ndulaka Okwudili; Ifeanyi Nnamani (buvęs komercinio banko Enugu filialo darbuotojas) ir 44 metų Philipas Ozogwu.
Jie buvo apkaltinti nusikalstamu sąmokslu pavogti ir panaudoti Australijoje gyvenančio nigeriečio Mba Johno Ndukwe (vyro) tapatybę sukčiavimui.
Remiantis valstybės policijos viešųjų ryšių pareigūno DSP Danielio Ndukwe pranešimu, įtariamieji buvo kaltinami apgaulės būdu iš aukos banko sąskaitos išėmę daugiau nei N4 mln.
Jis teigė, kad „Centrinio policijos komisariato policijos pareigūnų sulaikymai buvo sulaikyti po banko filialo vadovybės sukelto pavojaus po to, kai nukentėjusiojo sąskaitoje buvo aptikta nesąžininga veikla“.
Jis sakė, kad tolesni policijos detektyvų iš vadovybės Valstybinio kriminalinių tyrimų departamento Crack būrio (D16) atlikti tyrimai atskleidė, kad Ndulaka Okwudili prisipažino padaręs nusikaltimą.
Ndukwe teigė, kad „2023 m. spalio mėn. Nowas Junction mieste Trans-Ekulu, Enugu, jis rado maišelį su įvairiais asmeniniais daiktais, įskaitant SIM korteles iš skirtingų telekomunikacijų tinklų.
„2024 m. sausį jis į savo telefoną įdėjo „Airtel“ SIM kortelę, rastą krepšyje, ir gavo didelį įspėjimą apie kreditą, todėl jis ir kiti laisvi asmenys pradėjo išimti lėšas iš nukentėjusiosios sąskaitos naudodami USSD banko kodą.
„Iki 2024 m. rugsėjo mėn., kai Okwudili susidūrė su sunkumais prisijungdamas prie sąskaitos, jis apsilankė minėtame banko skyriuje. Ten jis susitarė su Ifeanyi Nnamani, banko darbuotoju, turinčiu 17 metų darbo stažą, kuris jam pranešė, kad sąskaitos statusas yra „Post No Debit“.
„Nnamani patarė Okwudili gauti teismo patvirtinimą ir pakeisti savo nacionalinio identifikavimo numerio (NIN) duomenis, kad jie atitiktų teisėto paskyros savininko Mba Johno Ndukwe duomenis, kad gautų prieigą prie paskyros.
Buvo nustatyta, kad Okwudili pasinaudojo NIN registravimo agento Philipo Ozogwu paslaugomis, kuris neteisėtai pakeitė savo vardą, gimimo datą ir kitus asmeninius duomenis savo NIN, kad atitiktų aukos duomenis, neabejodamas jo ketinimais.
Pareiškime priduriama: „Jis davė Philipui 40 000 N. sumą už paslaugą. Su šia pakeista informacija Nnamani padėjo nesąžiningai pakartotinai suaktyvinti paskyrą, apeidama patvirtinimo patikras, įskaitant banko patvirtinimo numerio (BVN) nuorodą.
„Iš naujo suaktyvinęs paskyrą, Okwudili nedelsdamas atsiėmė N100 000 Nnamani ir suteikė Nnamani N50 000 kaip mokėjimą už savo vaidmenį. Vėliau jis atsiėmė papildomus 1 500 000 N, o tai suaktyvino įspėjimą iš banko Ohafia, Abia valstijos filialo, kuriame iš pradžių buvo atidaryta sąskaita.
„Dėl to banko Enugu filialo vadovybė nustatė sukčiavimą ir apie tai pranešė policijai. 2024 m. spalio 18 d., kai Okwudili bandė atlikti kitą operaciją banke, jį kartu su Nnamani suėmė policijos vadavietės CPS Enugu policijos pareigūnai, o Ozogwu vėliau buvo areštuotas.
Pasak pranešimo, trys įtariamieji Enugu Šiaurės apygardos magistratų teisme buvo apkaltinti sąmokslu, tapatybės vagyste, klastojimu ir sukčiavimu.
Teismas nurodė, kad Ndulaka Okwudili ir Ifeanyi Nnamani būtų sulaikyti Nigerijos pataisos namuose, o Philipui Ozogwu buvo leistas užstatas, kol laukiama tolesnių procesų.
