Home Verslas Buvęs pirmojo banko darbuotojų, kuriems neteko N1BN, 392 818 USD

Buvęs pirmojo banko darbuotojų, kuriems neteko N1BN, 392 818 USD

12
0


Daudas Olatunji

Lagoso sėdintis federalinis aukštasis teismas paskyrė galutinį dekretą dėl N1,168,602,877, 35 070 svarų ir 392 818 USD, iš Muiz Tijani Adeyinka, buvusio pirmojo Nigerijos banko (FBN) darbuotojo, Nigerijos (FBN), kad būtų galima išnaikinti..

Šis sprendimas priimamas po to, kai Ekonominių ir finansinių nusikaltimų komisija (EFCC) sėkmingai atitiko nustatytas sąlygas po pirminio laikinojo konfiskavimo nutarties, paskelbto praėjusių metų lapkritį.

Pirmininkaujant bylai, teisėjas Aleksandras Owoeye paskelbė galutinį didelių sumas, kai EFCC laikosi visų procedūrinių reikalavimų, nustatytų ankstesniame teismo nutartyje, atitikimą.

Tarpinis konfiskavimas įpareigojo viešą pranešimą nacionaliniame laikraštyje, kviesdamas suinteresuotas šalis ginčyti konfiskavimą nurodytu laikotarpiu.

Šiuo laikotarpiu nebuvo apgyvendinta jokių iššūkių, dėl kurių buvo priimtas įtikinamas sprendimas federalinės vyriausybės naudai.

EFCC teisinis patarėjas Zeenatas Atiku proceso metu atskleidė, kad tyrimas dėl apgaulingos veiklos, susijusios su Adeyinka, prasidėjo po peticijos iš pirmojo banko 2024 m. Kovo mėn.

Įtarimai, sutelkti į lėšų pasisavinimą per fiktyvius sandorius, organizuojamus banko atsiskaitymo biure ir už jos ribų.

Atiku tvirtino, kad Adeyinka pasinaudojo savo pozicija, kad gamtų gyvenamosios vietos įplaukas, vėliau perkeldamas atitinkamas Nairos sumas sau ir bendrininkams.

„Šios schemos esmė“, – pabrėžė Atiku, „buvo JAV dolerių ir skaitmeninės valiutos, neatsiejama nuo sudėtingo pinigų plovimo veiklos, kurią organizavo Muiz Tijani Adeyinka, pirkimas.“

Tyrimai taip pat atskleidė, kad Adeyinka, be savo buvusio vaidmens FBN, užėmė svarbiausias pareigas keliuose korporatyviniuose subjektuose, įskaitant „Golden Sieve Logistics Ltd.“, „Golden Sieve Properties Ltd.“ ir „Golden Sieve Motors Ltd.“, visi tinkamai įregistruoti korporacijos reikaluose Komisija.

Ankstesniame vystymosi metu „Force“ baudžiamojo tyrimo departamento (FCID) Interpolas paskelbė orderį Adeyinkos areštui 2024 m. Birželio mėn.