Specialiųjų nusikaltimų teismo teisėjas Mojisola Dada, sėdintis Ikejoje, Lagosas atidėjo iki 2025 m. Kovo 13 d. Tolesniame posėdyje Ismaila Mustapha teisme dėl nusikaltimo, besiribojančio su tariamu pinigų plovimu.
Ekonominių ir finansinių nusikaltimų komisijos Lagoso zoninė vadovybė EFCC 2022 m. Sausio 12 d. Buvo paskirta MOMPHA kartu su savo įmone „Ismalob Global Investment Limited“-dėl aštuonių skaičiavimo kaltinimų, susijusių su sąmokslu dėl lėšų, gautų per neteisėtą veiklą, išlaikant išlaikymą, išlaikant išlaikymą, išlaikant Pajamos už nusikalstamą elgesį, lėšų plovimą, gautas per neteisėtą veiklą, neatskleidžiant turto ir turto, dokumentų, kuriuose yra melagingos apsimestinumo ir turto, gauto iš neteisėto akto, laikymas.
Vienas iš šių atvejų rašoma: „Ismaila Mustapha, Ahmadu Mohammed (iš esmės) ir„ Ismalob Global Investment Limited “, kada nors 2016 m. 998,884,653,18 (penki milijardai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni milijonai, aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai, šeši šimtai penkiasdešimt trys „Naira“ aštuoniolika Kobo), ketindamas skatinti vykdant nurodytą neteisėtą veiklą: gaukite melagingą apsimetimą “.
Kai jis buvo perskaitytas jam, jis pripažino „nekaltu“ dėl kaltinimo.
2025 m. Vasario 3 d., Pirmadienį, atnaujintą, prokuratūros patarėjas Si Suleimanas pristatė savo šeštąjį prokuratūros liudytoją PW6, Idi Musa, EFCC operatyvininką.
Baudžiamasis persekiojimas per PW6, kuris buvo atšauktas liudyti šiuo klausimu, siekė pateikti dokumentus, gautus iš Federalinio tyrimo biuro FTB.
Tačiau atsakovo Kolawole Salami advokatas prieštaravo dokumentų priimtinumui motyvuodamas tuo, kad „jie kilo iš JAV Teisingumo departamento per JAV konsulato biurą. Jie yra vieši dokumentai, tačiau nebuvo sertifikuoti.
„EFCC, nebūdamas minėtų dokumentų kūrėja, negali tariamai patvirtinti to paties“.
Tačiau teisėjas pripažino minėtus dokumentus atitinkamai P8, P9 ir P10.
Tolesniuose savo parodymuose PW6 pripažino, kad nors pirmasis atsakovas tyrimo metu pareiškė, kad jam priklauso nuo jo atsigavę riešų laikrodžiai, jis to paties neprisidėjo prie turto deklaracijos formos, užpildytos jo areštu
Kryžminio tyrimo metu PW6 pripažino, kad atsakovas buvo areštuotas 2019 m. Ir anksčiau buvo apkaltintas federaliniu aukštajam teismui Ikoyi, Lagosui, už pinigus plovimą susijusius nusikaltimus, kurie vis dar laukiami teismo teisme.
Jis pripažino, kad laikrodžius buvo liepta atleisti atsakovui dviem atskirais federalinio aukštojo teismo įsakymais.
Teismo įsakymai buvo priimti kaip P11 ir P12 eksponatai.
Tolesniuose savo parodymuose PW6, atliktas kryžminio tyrimo, teismui teigė, kad 7 grafo dokumente nurodytas dokumentas buvo gautas nesant atsakovo.
Anot jo, atsakovas atsisakė padaryti pareiškimą, kai jis buvo
Tyrimų metu susidūrė su dokumentu.
Liudytojas, toliau atlikęs kryžminį tyrimą, pripažino, kad iš „Continental Diary“ įstaigos „Southwest LLC“ negavo jokios peticijos dėl pirmojo atsakovo.
„Būtent komisija paklausė iš bendrovės ir buvo pareišktas pareiškimas“, – sakė jis.
Gynybos advokato paklausus, ar minėtas bendrovės pareiškimas buvo teisme, liudytojas negalėjo jo pateikti.
Šis klausimas buvo atidėtas iki 2025 m. Kovo 13 d. Dėl tolesnio kryžminio tyrimo ir tęsimo.